Efore

Efore noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance -suositus) sekä Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta.

Konsernirakenne

Konsernin muodostavat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Efore (USA) Inc. Yhdysvalloissa, Efore (Suzhou) Electronics Co., Ltd Kiinassa, Efore AS Virossa, Efore Ltda Brasiliassa, Efore (UK) Ltd Britanniassa, Efore AB Ruotsissa sekä FI-Systems Oy Suomessa.

Konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Efore Oyj:n toimielimet, jotka ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan apuna on konsernin johtoryhmä. Tytäryhtiöiden toiminnasta vastaa kunkin yhtiön oma hallitus, joka koostuu konsernin toimitusjohtajasta ja muista konsernin johtohenkilöistä. Konsernin toimitusjohtaja on hallituksen puheenjohtaja kaikissa tytäryhtiöissä. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat konsernin toimitusjohtajalle. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj tarjoaa tytäryhtiöille konsernin yhteisiin toimintoihin liittyviä palveluja ja vastaa konsernin strategisesta suunnittelusta ja rahoituksesta.

Konsernin operatiivinen organisaatio perustuu globaaleihin funktionaalisiin linjaorganisaatioihin sekä kolmeen maantieteelliseen myyntialueeseen, Eurooppaan, Amerikkaan ja Aasiaan. 

Yhtiökokous

Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättävänä elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa sekä yhtiöjärjestyksessä. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi järjestetään tarvittaessa ylimääräinen yhtiökokous. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa puhe- ja äänioikeuttaan.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.1.2008 olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja, hallituksen  jäseniä sekä toimitusjohtaja.

Hallituksen jäsenten valintamenettely

Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet yksinkertaisella äänten enemmistöllä tehtäväänsä toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen kokoonpano 31.1.2008 alkaen

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.1.2008 kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen kokoonpano on 31.1.2008 alkaen seuraava: hallituksen puheenjohtaja Isto Hantila, hallituksen varapuheenjohtaja  Jukka Harju sekä hallituksen jäsenet  Timo Syrjälä, Matti Tammivuori, Marko Luoma sekä Esa Korvenmaa.

Hallitus edellisellä tilikaudella 2007

Tiedot hallituksesta löytyvät vuoden 2007 vuosikertomuksesta.

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä yhtiön asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole määrätty toisten elinten päätettäväksi tai suoritettavaksi. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, vahvistaa yhtiön strategian, riskienhallinnan periaatteet ja yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot, hyväksyy toimintasuunnitelman ja siihen liittyvän vuosibudjetin sekä päättää merkittävistä investoinneista.

Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on kuvattu työjärjestyksessä, jossa on määritelty hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouspöytäkirjan laatiminen ja hyväksyminen sekä päätettävien asioiden etukäteisvalmistelu. Hallitus arvioi omia työskentelytapojaan itsearviointiin perustuen vuosittain.

Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet 31.1.2008 alkaen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot ja kulujen korvausperusteet vuosittain. Yhtiön 31.1.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallitustyöskentelystä palkkiota 3.500 euroa kuukaudessa ja 1000 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 1.750 euroa kuukaudessa ja 500 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 1.750 euroa kuukaudessa ja 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Valiokuntatyöskentelystä maksetaan valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille palkkiona 500 euroa kokoukselta. 

Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet edellisellä tilikaudella 2007

Tiedot löytyvät vuoden 2007 vuosikertomuksesta.

Hallituksen valiokunnat 31.1.2008 alkaen

Hallituksen toimintaa avustavat valiokunnat. Valiokuntien työjärjestyksessä on kuvattu valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin järjestäytymiskokouksessa 31.1.2008 Timo Syrjälä ja jäseniksi Isto Hantila  ja Matti Tammivuori. Tarkastusvaliokunnan pääasialliset tehtävät ovat yhtiön taloudellisen arvioinnin läpikäynti, lakien ja normien noudattamisen valvonta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi sekä sisäiseen tarkastukseen ja tilintarkastajiin liittyvät arviointitehtävät.

Palkitsemisvaliokunta päätettiin lopettaa ja nimitysvaliokunnasta päätetään myöhemmin.

Hallituksen valiokunnat edellisellä  tilikaudella 2007

Tiedot löytyvät vuoden 2007 vuosikertomuksesta.

Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja valvoo tämän toimintaa. Palvelusuhteen keskeiset ehdot on määritelty kirjallisessa johtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 8.6.2006 alkaen Reijo Mäihäniemi.

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat ehdot

Toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemen palkka, etuudet sekä muut toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajalla on oikeus kerran tilikaudessa maksettavaan hallituksen määrittelemään tulospalkkioon 2007 päättyvältä tilikaudelta lukien. Hallitus päättää tulospalkkioon oikeuttavista tavoitteista tilikausittain. Hallitus päättää optio-oikeuksien myöntämisestä toimitusjohtajalle. Yhtiössä ei ole kannustinjärjestelmää, jossa yhtiön johdolle annettaisiin palkkiona yhtiön omia osakkeita.

Toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemellä ei toimisuhteen perusteella ole vapaaehtoista eläkevakuutusta. Sopimuksessa ei ole määritelty varhennettua vanhuuseläkeikää eikä eroamisikää. Toimitusjohtajan palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on 6 kuukautta. Toimitusjohtajalle ei sopimuksen mukaan makseta erillistä irtisanomiskorvausta.

Toimitusjohtajien palkkiot ja muut etuudet edellisellä tilikaudella 2007

Toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemelle maksettiin 31.10.2007 päättyneen tilikauden aikana palkkaa ja luontoisetuja yhteensä  195.750,68 euroa, josta säännöllisen rahapalkan osuus oli 180.510,68 euroa ja luontoisetujen osuus 240 euroa. Hallitus myönsi tilikauden aikana Mäihäniemelle vuoden 2005 optio-ohjelman optio-oikeuksia 120 000 kpl. Yhtiössä ei ole kannustinjärjestelmää, jossa toimitusjohtajalle annettaisiin palkkiona yhtiön omia osakkeita.

Konsernin johtoryhmä

Toimitusjohtajan apuna toimii konsernin johtoryhmä. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. Konsernin johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajan lisäksi myynti- ja markkinointijohtaja sekä  talous- ja hallintojohtaja, tuotanto- ja hankintajohtaja, tuotekehitysjohtaja sekä teknologiajohtaja.

Konsernin johtoryhmän pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat strategiset linjaukset sekä yhtiön tuloskehityksen seuranta ja varmistaminen. Konsernin johtoryhmä kokoontuu keskimäärin 1-2 kertaa  kuukaudessa.

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Efore Oyj:n hallitus hyväksyy palkitsemisvaliokunnan valmisteleman,  johtoa koskevan  tulospalkkiojärjestelmän. Hallituksen hyväksymät tulospalkkion enimmäismäärät ovat tehtävästä riippuen 20 - 60 % vuosiansiosta. Tulospalkkiojärjestelmässä ovat kriteereinä konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset sekä muut operatiiviseen toimintaan liittyvät mittarit. Johdon tulospalkkiojärjestelmän piirissä on noin 70 henkilöä.

Sisäpiirihallinto

Efore Oyj:n julkiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, yhtiön tilintarkastaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Lisäksi yrityksellä on yrityskohtainen sisäpiriirekisteri. Sisäpiirirekisterejä ylläpidetään toimitusjohtajan valvonnassa.

Efore Oyj noudattaa Helsingin Pörssin vahvistamaa sisäpiiriohjetta, johon perustuen yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön sisäisen ohjeistuksen sisäpiiriläisten kaupankäynnistä. Ohjeistuksen mukaisesti sisäpiiriläisten sijoitusten tulee olla pitkäaikaisia ja kaupankäynti tulee ajoittaa aina sellaiseen ajankohtaan, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista. Sisäpiiriläisten kaupankäynnin suljettu ikkuna on aina vähintään 14 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja 21 vuorokautta ennen tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Lisäksi kaupankäynti voi olla kielletty erityisistä syistä myös suljetun ikkunan ulkopuolella, jolloin asiasta tiedotetaan kaikille rekisteriin kirjatuille sisäpiiriläisille.

Valvontajärjestelmät

Liiketoiminnan ja varainhoidon valvontaa varten on konsernissa taloudellisen raportoinnin järjestelmät. Yhtiön hallitus on hyväksynyt johtamisorganisaation ja -periaatteet, toimivaltuudet ja hyväksymismenettelyt, hallinnon osa-alueiden toimintapolitiikat, taloudellisen suunnittelun ja raportoinnin sekä palkkioperiaatteet. Sisäinen tarkastustoiminta on osa konsernin taloushallintoa. Talousjohto raportoi sisäisen tarkastuksen havainnoista toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle.

Efore Oyj:n vastuullinen tilintarkastaja vastaa konsernin tilintarkastuksen ohjeistuksesta ja koordinoinnista. Vastuullinen tilintarkastaja ja yhtiön johto valmistelevat yhteistyössä vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman. Konsernin tilintarkastuspalkkiot tilikaudelta 2006 olivat yhteensä 104.000 euroa. Tilintarkastajille suoritetut palkkiot muista palveluista olivat 122.000 euroa.

Tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle.

Päivitetty 6.2.2008