Yhtiöjärjestys


1 §           YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön nimi on Efore Oyj ja rinnakkaistoiminimi englanniksi on Efore Plc.
Yhtiön  kotipaikka on Espoo.
 
2 §           TOIMIALA

Yhtiön toimialana on sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden suunnittelu, valmistus, tukku-, vähittäis-, tuonti- ja vientikauppa sekä konsultointitoiminta samoin kuin näihin liittyvä huolto- ja asennustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa sekä toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.
 
3 §           VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISPÄÄOMA

Yhtiön vähimmäispääoma on 12.750.000 euroa ja enimmäispääoma 51.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
 
4 §           OSAKKEIDEN VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISMÄÄRÄ

Yhtiön osakkeiden vähimmäismäärä on 7.500.000 kappaletta ja enimmäismäärä 50.000.000 kappaletta.
 .
 
5 §           ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
 
Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä,
 
1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon,
2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai
3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.
 .
 
6 §           HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 
7 §           PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
 
8 §         TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
 
9 §         TOIMINIMEN KIRJOITUSOIKEUS

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai per procuram hallituksen siihen valtuuttama tai valtuuttamat henkilöt.
 
10 §         TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi alkaa 1. marraskuuta ja päättyy 31. lokakuuta.
 
11 §         TILINTARKASTAJAT

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.
 
Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
 
Tilintarkastajien toimikausi käsitää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
12 §         YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille julkaistaan yhtiön hallituksen määrittelemissä sanomalehdissä. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta.
 
13 §         YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiön kotipaikkakunnan lisäksi yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Jyväskylässä tai Saarijärvellä. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
 
Kokouksessa on:
 
esitettävä
1.             tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2.             tilintarkastuskertomus;
 
päätettävä
3.             tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4.             toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5.             vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6.             hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
7.             hallituksen jäsenten lukumäärästä;
8.             yhtiökokouskutsun julkaisemisesta;
 
valittava
9.             hallituksen jäsenet;
10.           tilintarkastajat;
 
käsiteltävä
11.           mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.