Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 9.2.2010 hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavista valtuutuksista:
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN VAROJEN JAKAMISESTA
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen
tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta. Varojen jaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05
euroa osakkeelta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista
edellä mainittuun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4.000.000 omaa
osaketta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan
markkinahintaan. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on siten osakkeen alin
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankinnassa
noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden
hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN, OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 13.000.000 uutta osaketta. Lisäksi yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita voidaan luovuttaa osakeannissa ja/tai saada erityisten oikeuksien
perusteella enintään 4.000.000 kappaletta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella
päättää suunnatusta osakeannista ja maksuttomasta suunnatusta osakeannista.
Valtuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus
kumoaa aikaisemman valtuutuksen.
Päivitetty 11.2.2010
|
